01
Elaboración del Manual PLD
A través de una metodología llevamos a cabo una verificación presencial en las instalaciones del cliente…
Área de práctica 03
Prevención de lavado de dinero
Desde el 2013, nuestra legislación incorporó una serie de normas que regulan actividades a través de las cuales se puede blanquear y desplazar el dinero de procedencia ilícita con mayor facilidad.
El marco de la ley
Obligaciones vigentes desde 2013 y una ventana abierta para regularizarlas.
Obligaciones incumplidas desde el 2013 a la fecha.
Una oportunidad única para la regularización.
La ley estableció cuáles actos e individuos quedaron obligados a coadyuvar con el Estado cumpliendo con una serie de formalidades en la celebración de sus operaciones a partir de ese momento.
A pesar de las graves sanciones establecidas en la ley, tanto su falta de difusión como una seria deficiencia en su redacción contribuyeron a su ignorancia o incumplimiento.
El nuevo gobierno ha decidido reforzar la ley y conceder una oportunidad única para la regularización de todas las obligaciones incumplidas desde el 2013 a la fecha.
Prevenir antes que lamentar.
Quién lleva la práctica
Certificación oficial ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En TCLex, nuestro líder de la práctica de PLD es abogado con experiencia como litigante fiscal y está certificado oficialmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Auditor Externo en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Nuestro equipo está capacitado y tiene la experiencia suficiente para brindar los servicios que se enumeran.
- 2013Obligaciones desde
- CNBVAuditor externo certificado
- 06Servicios de la práctica
Servicios de la práctica
Del manual y la capacitación al litigio, con un Enfoque Basado en Riesgo.
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Capacitación al Encargado
La figura del Encargado de Cumplimiento es de relevancia tratándose de la Prevención de Lavado de Dinero, ya que es quien funge…
03
Expedientes Únicos
Brindamos asesoría y apoyo recurrente para la correcta integración de los Expedientes Únicos de identificación de Clientes y…
04
Auditoría PLD
Con la implementación de una revisión metódica analítica y con un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) se evalúa…
05
Litigio PLD
Sin dejar de lado la idea de prevenir antes que lamentar, nuestro equipo de litigantes cuenta con una amplia trayectoria…
06
Diagnóstico y regularización
Llevamos a cabo un mapeo en los procesos u operaciones de nuestros clientes con el objeto de identificar todas aquellas actividades que sí son objeto…
04 / Contacto
¿Necesitas ayuda con tus obligaciones de PLD?
Si tienes cualquier duda, estás siendo revisado, sancionado o deseas una primera o segunda opinión debes buscar ayuda legal.
- Domicilio
- Corporativo Andares
Av. Patria 2085, Puerta de Hierro
45116 Zapopan, Jal. - Teléfono
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